本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议通知于2022年10月8以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月13日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　同意公司根据实际情况，调整本次非公开发行的方案，公司本次非公开发行方案调整主要为删减募投项目中“年产24万吨饲料生产加工项目”及“武平闽台农牧合作创业园（二期）”项目，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次非公开发行的方案修订如下：

　　本次非公开发行募集资金总额不超过226,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　1 年产24万吨猪饲料生产线万吨猪饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 6,000.00 5,476.82

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　本次非公开发行募集资金总额不超过194,296.17万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

　　1 年产24万吨猪配合饲料生产线万吨猪饲料加工厂建设项目 新疆吉木萨尔 6,000.00 5,476.82

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》进行的修订。

　　《北京大北农科技集团股份有限公司 2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见2022年10月15日巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行的修订。

　　《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见2022年10月15日巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　同意公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科技集团股份有限公司关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺》进行的修订。

　　内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（），（公告编号：2022-113）。